```json { "meta_title": "Πολιτική AML (Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες) | Godz Casino", "meta_description": "Διαβάστε την πολιτική καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) του Godz Casino. Μάθετε πώς προστατεύουμε τους παίκτες μας και συμμορφωνόμαστε με τους διεθνείς κανονισμούς το 2026.", "content_html": "

Πολιτική Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML)

\n\n

Το Godz Casino (casino-godz.gr), το οποίο λειτουργεί από την εταιρεία SPINSTACK SOLUTIONS S.R.L. και διαθέτει άδεια λειτουργίας από την Tobique Gaming Commission, δεσμεύεται πλήρως στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Money Laundering) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Terrorist Financing). Η παρούσα Πολιτική AML τέθηκε σε ισχύ το 2026 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας μας. Ο σκοπός της είναι να διασφαλίσει ότι η πλατφόρμα μας δεν χρησιμοποιείται για παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

\n\n

1. Ορισμοί και Πεδίο Εφαρμογής

\n\n

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) είναι η διαδικασία μέσω της οποίας χρήματα που αποκτήθηκαν παράνομα εμφανίζονται ως νόμιμα. Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αφορά τη διοχέτευση κεφαλαίων για τη στήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων ή πράξεων. Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες του Godz Casino, συμπεριλαμβανομένων όλων των παικτών που πραγματοποιούν καταθέσεις ή αναλήψεις μέσω της πλατφόρμας μας.

\n\n

Το Godz Casino λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Tobique Gaming Commission, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα που θεσπίζει η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Η πολιτική αυτή ισχύει για όλες τις οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στον ιστότοπό μας, ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείται.

\n\n

2. Διαδικασία Γνώσης του Πελάτη (KYC)

\n\n

Το Godz Casino εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες Γνώσης του Πελάτη (Know Your Customer – KYC) για την επαλήθευση της ταυτότητας όλων των χρηστών. Η διαδικασία επαλήθευσης ολοκληρώνεται εντός 1 έως 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων. Κανένας χρήστης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ανάληψη κεφαλαίων χωρίς να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία επαλήθευσης.

\n\n

Τα έγγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν για την ολοκλήρωση της επαλήθευσης περιλαμβάνουν:

\n\n

\n
• Απόδειξη ταυτότητας: Διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης σε ισχύ.
\n
• Απόδειξη κατοικίας: Λογαριασμός κοινής ωφέλειας, τραπεζική κατάσταση λογαριασμού ή επίσημο κυβερνητικό έγγραφο που εκδόθηκε εντός των τελευταίων 3 μηνών.
\n
• Απόδειξη μεθόδου πληρωμής: Φωτογραφία ή αντίγραφο της κάρτας ή του λογαριασμού που χρησιμοποιείται για συναλλαγές.
\n
• Πηγή κεφαλαίων: Σε περιπτώσεις υψηλών συναλλαγών, ενδέχεται να ζητηθεί απόδειξη της νόμιμης πηγής των κεφαλαίων.
\n

\n\n

Το Godz Casino διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής του.

\n\n

3. Παρακολούθηση Συναλλαγών

\n\n

Το Godz Casino χρησιμοποιεί εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης για τον εντοπισμό ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών. Όλες οι οικονομικές κινήσεις αξιολογούνται βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων κινδύνου. Ενδεικτικά, οι ακόλουθες καταστάσεις ενδέχεται να εγείρουν υποψίες και να υπόκεινται σε αυξημένο έλεγχο:

\n\n

\n
• Ασυνήθιστα μεγάλες ή συχνές καταθέσεις και αναλήψεις χωρίς εμφανή σχέση με τυπική δραστηριότητα παιχνιδιού.
\n
• Ανάληψη κεφαλαίων αμέσως μετά την κατάθεση, χωρίς σημαντική δραστηριότητα παιχνιδιού.
\n
• Χρήση πολλαπλών μεθόδων πληρωμής ή λογαριασμών τρίτων.
\n
• Μεταφορές κεφαλαίων σε χώρες που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου από διεθνείς οργανισμούς.
\n
• Ασυνέπεια μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και του ύψους των συναλλαγών.
\n

\n\n

Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτης δραστηριότητας, το Godz Casino δικαιούται να αναστείλει προσωρινά τον λογαριασμό του παίκτη, να παγώσει τα κεφάλαια και να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα.

\n\n

4. Όρια Συναλλαγών

\n\n

Στο πλαίσιο της πολιτικής AML, το Godz Casino εφαρμόζει συγκεκριμένα όρια για καταθέσεις και αναλήψεις. Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης ανέρχεται σε €10, ενώ το ελάχιστο ποσό ανάληψης είναι €20. Τα μέγιστα όρια ανάληψης ορίζονται ως εξής:

\n\n

\n
• Ημερήσιο όριο ανάληψης: €700
\n
• Εβδομαδιαίο όριο ανάληψης: €2.250
\n
• Μηνιαίο όριο ανάληψης: €9.000
\n

\n\n

Ο χρόνος επεξεργασίας αναλήψεων κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5 εργάσιμων ημερών. Δεν επιβάλλονται χρεώσεις για καταθέσεις ή αναλήψεις από την πλευρά του Godz Casino.

\n\n

5. Αποδεκτές Μέθοδοι Πληρωμής και AML

\n\n

Το Godz Casino αποδέχεται ευρύ φάσμα μεθόδων πληρωμής, οι οποίες υπόκεινται σε ελέγχους AML. Οι αποδεκτές μέθοδοι κατάθεσης και ανάληψης περιλαμβάνουν:

\n\n

\n
• Κάρτες: Visa, MasterCard
\n
• Ηλεκτρονικά πορτοφόλια: Revolut, Skrill, Neteller, Jeton, MiFinity, eZeeWallet
\n
• Κρυπτονομίσματα: Bitcoin, Ethereum, Tether, Cardano, Dogecoin, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, USD Coin
\n
• Προπληρωμένα / Κουπόνια: Paysafecard, Flexepin
\n
• Τραπεζική μεταφορά: Bank Wire Transfer
\n
• Άλλα: Rapid Transfer
\n

\n\n

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπονται πληρωμές από τρίτους. Όλες οι καταθέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από λογαριασμούς που ανήκουν αποκλειστικά στον εγγεγραμμένο χρήστη. Οποιαδήποτε ανωμαλία σε αυτόν τον κανόνα θα αντιμετωπίζεται ως ύποπτη δραστηριότητα και θα διερευνάται ανάλογα.

\n\n

Όσον αφορά τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, το Godz Casino εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα ελέγχου, δεδομένης της ανώνυμης φύσης τους. Χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα εργαλεία ανάλυσης blockchain για την ανίχνευση κεφαλαίων που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες.

\n\n

6. Εκτίμηση Κινδύνου

\n\n

Το Godz Casino εφαρμόζει προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο (Risk-Based Approach – RBA) για την αξιολόγηση κάθε πελάτη. Οι χρήστες κατηγοριοποιούνται σε επίπεδα κινδύνου (χαμηλό, μέτριο, υψηλό) βάσει διαφόρων παραγόντων, όπως:

\n\n

\n
• Η γεωγραφική τοποθεσία του χρήστη.
\n
• Το ύψος και η συχνότητα των συναλλαγών.
\n
• Η επαγγελματική δραστηριότητα και το δηλωθέν εισόδημα.
\n
• Το ιστορικό συναλλαγών στην πλατφόρμα.
\n
• Η ύπαρξη σε λίστες κυρώσεων ή λίστες Πολιτικώς Εκτεθειμένων Προσώπων (PEP).
\n

\n\n

Χρήστες που κατατάσσονται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου υπόκεινται σε Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια (Enhanced Due Diligence – EDD), η οποία περιλαμβάνει πιο λεπτομερή έλεγχο και συνεχή παρακολούθηση των συναλλαγών τους.

\n\n

7. Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (PEP)

\n\n

Το Godz Casino εφαρμόζει ειδικές διαδικασίες για την αναγνώριση και τη διαχείριση λογαριασμών που ανήκουν σε Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (PEP). Τα PEP, λόγω της δημόσιας θέσης τους, θεωρούνται πελάτες υψηλότερου κινδύνου και υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους και αυξημένη παρακολούθηση. Κατά την εγγραφή και τακτικά στη συνέχεια, πραγματοποιείται ελέγχος έναντι σχετικών διεθνών βάσεων δεδομένων.

\n\n

8. Αναφορά Ύποπτων Δραστηριοτήτων

\n\n

Το Godz Casino διαθέτει σαφείς διαδικασίες για την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης (Compliance Officer) είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση κάθε ύποπτης περίπτωσης και την υποβολή Αναφοράς Ύποπτης Συναλλαγής (Suspicious Activity Report – SAR) στις αρμόδιες αρχές όταν κριθεί απαραίτητο.

\n\n

Κανένα μέλος του προσωπικού ή κανένας χρήστης δεν επιτρέπεται να ενημερώσει τον ύποπτο ότι έχει υποβληθεί αναφορά εναντίον του (απαγόρευση "tipping off"). Η παραβίαση αυτής της αρχής αποτελεί σοβαρό παράπτωμα.

\n\n

9. Εκπαίδευση Προσωπικού

\n\n

Όλοι οι εργαζόμενοι του Godz Casino που εμπλέκονται σε οικονομικές συναλλαγές ή έχουν επαφή με πελάτες λαμβάνουν τακτική εκπαίδευση σε θέματα AML. Η εκπαίδευση καλύπτει:

\n\n

\n
• Αναγνώριση σημείων προειδοποίησης νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.
\n
• Τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης που απορρέουν από την άδεια λειτουργίας της Tobique Gaming Commission.
\n
• Τις εσωτερικές διαδικασίες αναφοράς ύποπτων συναλλαγών.
\n
• Τις πιο πρόσφατες τεχνικές νομιμοποίησης παράνομων εσόδων στον τομέα των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών.
\n

\n\n

10. Τήρηση Αρχείων

\n\n

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Tobique Gaming Commission και τα διεθνή πρότυπα AML, το Godz Casino τηρεί αρχεία όλων των συναλλαγών και των εγγράφων επαλήθευσης πελατών για το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία. Τα αρχεία αυτά είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθεί.

\n\n

Τα δεδομένα που φυλάσσονται περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: στοιχεία ταυτότητας χρηστών, ιστορικό συναλλαγών, αντίγραφα εγγράφων KYC, καθώς και αρχεία επικοινωνίας σχετικά με υποθέσεις ύποπτης δραστηριότητας.

\n\n

11. Συνεργασία με Αρχές

\n\n

Το Godz Casino δεσμεύεται να συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες ρυθμιστικές και νομοθετικές αρχές. Σε περίπτωση έρευνας ή αιτήματος αρχών, η εταιρεία θα παρέχει άμεσα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έγγραφα, εντός των ορίων που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων.

\n\n

12. Αυτοαποκλεισμός και Υπεύθυνο Παιχνίδι

\n\n

Στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισής μας, το Godz Casino παρέχει εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αυτοαποκλεισμού και του εργαλείου Cool Off/Time-Out. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν στη διαφύλαξη της ακεραιότητας της πλατφόρμας και αποτρέπουν ενδεχόμενη κατάχρησή της. Εάν ένας χρήστης επιλέξει αυτοαποκλεισμό, οι συναλλαγές του διακόπτονται αυτόματα και τα στοιχεία του επισημαίνονται στο σύστημά μας.

\n\n

13. Τροποποιήσεις της Πολιτικής

\n\n

Το Godz Casino διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική AML ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε συμμόρφωση με τυχόν μεταβολές της ισχύουσας νομοθεσίας ή των κανονιστικών απαιτήσεων. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να ανατρέχουν τακτικά στην παρούσα σελίδα για να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν ενημερώσεις.

\n\n

14. Επικοινωνία

\n\n

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική AML ή εάν επιθυμείτε να αναφέρετε ύποπτη δραστηριότητα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα συμμόρφωσης του Godz Casino μέσω:

\n\n

\n
• Email: [email protected]
\n
• Live Chat: Διαθέσιμο 24/7 μέσω του ιστότοπου casino-godz.gr
\n
• Ιστότοπος: https://godz.com/
\n

\n\n

Η ομάδα υποστήριξής μας είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και είναι έτοιμη να σας βοηθήσει σε οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την πολιτική AML. Η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η διαφάνεια αποτελούν θεμέλιους λίθους της λειτουργίας του Godz Casino.

" } ```